«التجارة» تُحدد الفئات الملزمة بتسجيل هوية المستفيد الفعلي

حددت وزارة التجارة والصناعة الفئات الملزمة بتسجيل هوية المستفيد الفعلي، حيث قالت إن التسجيل إلزامي على كل من يملك سجلا تجاريا، وذلك لأي جهة مسجلة في وزارة التجارة والصناعة ولديها سجل تجاري، سواء كان مؤسسة فردية أو شركة.

كما ألزمت الوزارة جميع التراخيص التجارية بالتسجيل، ويشمل ذلك المؤسسات الفردية والشركات بكل أنواعها، سواء كانت شركات أشخاص أو شركات مساهمة سواء كان الترخيص فعالا أو موقوفا، وأيضا ألزمت جميع الكيانات القانونية، أي جهة تمارس نشاطا تجاريا، مطالبة بالإفصاح والتسجيل في نظام المستفيد الفعلي وفقا للقرار الوزاري رقم 16 لسنة 2025.

وأخيرا، قالت «التجارة» إن المدير في الترخيص التجاري سيكون ملزما بالتسجيل في هوية المستفيد الفعلي، وهو الشخص المعني في الدخول إلى النظام والإفصاح عن هوية المستفيد الفعلي.

واستثنت وزارة التجارة والصناعة من التسجيل كلا من الشركات المدرجة في البورصة، سواء في البورصات الداخلية أو الخارجية، والشركات المملوكة للحكومات.

وقالت الوزارة إن جميع أصحاب السجلات التجارية، بناء على القرار الوزاري رقم 16 لسنة 2025، سيكونون ملزمين بتحديد هوية المستفيد الفعلي عبر بوابة السجل التجاري: http://ereg.moci.gov.kw، وأنه في حال عدم الالتزام ستكون هناك غرامات مالية تبدأ من 1000 وتصل إلى 10 آلاف دينار، لذا يجب على الجميع المسارعة بالإفصاح وتحديد هوية المستفيد الفعلي لتفادي العقوبات المالية.

المصدر